Проверяем своего контрагента на надежность

Бывают такие случаи, когда ваш контрагент/партнер вас подставил, не привез товар, не оказал услуги/не выполнил работы должным образом, не оплатил и т.д. Чтобы таких моментов не возникало всех своих контрагентов нужно проверять!

Обезопасить себя от мошенничества и неприятностей с налоговой возможно путем предварительного анализа информации из открытых источников и проверки вашего контрагента/партнера по налоговым, арбитражным и другим базам.??

❗ Первым делом необходимо проверить сведения через бесплатный сервис ФНС России «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП» (https://egrul.nalog.ru/) на предмет:

• не является ли контрагент злостным неплательщиком налогов;

• не закреплен ли его юридический адрес за сотней «однодневок»;

• также получить ВЫПИСКУ ИЗ ЕГРЮЛ/ЕГРИП. (Выписка позволит понять, как давно компания работает на рынке, кто является учредителями компании и кто имеет право действовать без доверенности).

❗ Через https://bankruptcy.kommersant.ru/, а также через систему https://my.arbitr.ru/ необходимо проверить не находится ли ваш контрагент на стадии банкротства. В случае, если в отношении партнера введена одна из процедур, применяемых по делу о банкротстве, а ваше деловое партнерство уже закреплено договорными отношениями, в такой ситуации следует подготовить заявление кредитора о включении в реестр требований кредиторов .

❗ Через электронную систему проверки контрагентов (КАРТОТЕКУ АРБИТРАЖНЫХ ДЕЛ), а при отсутствии доступа к ней, через сайты системы ГАС РФ «Правосудие» проверить судебную нагрузку, с целью выявить, кто и почему судится с Вашим потенциальным партнёром.

❗ Через систему проверки задолженности на сайте ФССП России проверить долговую нагрузку контрагента. Если в отношении него возбуждено большое количество исполнительных производств, сумма взыскания по которым превышает 1 млн руб., и такие исполнительные производства в свою очередь возбуждены более двух месяцев назад и по настоящее время не исполнены, то шансы на своевременное исполнение решения суда также снижаются.

❗ Также рекомендуется проверить контрагента в РЕЕСТРЕ НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ ПОСТАВЩИКОВ в Единой информационной системе в сфере Государственных закупок, чтобы понять, не уклонялись ли он от выполнения принятых обязательств по государственным контрактам.

Полная проверка контрагента по выше перечисленным источникам займет всего-лишь час вашего времени. Вы получите основную информацию о вашем потенциальном партнере, исключите риски неисполнения обязательств, получите экономическую обоснованность выбора вашего партнера. А также документы от самого контрагента, которые подтвердят наличие ресурсов, деловой репутации, а также данные из реестров.

Не забывайте! Проверка контрагента – это комплекс мероприятий, в ходе которых компания оценивает надежность и легальность бизнеса будущего партнера.

Проверьте контрагента до того, как вы заключите с ним договор!